vrijdag, november 24, 2017
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / DNB en politie pakken gezamenlijk illegale geldtransferkantoren aan
DNB en politie pakken gezamenlijk illegale geldtransferkantoren aan

DNB en politie pakken gezamenlijk illegale geldtransferkantoren aan

  • Nederland
  • DNB en de politie hebben in de afgelopen periode gezamenlijk opgetreden tegen illegale geldtransferkantoren. Tijdens invallen bij deze zogeheten 'underground bankers' zijn inmiddels miljoenen euro’s in contanten in beslag genomen. Hierover heeft de politie met medewerking van DNB een videorapportage gemaakt, die vandaag is gepubliceerd.
  • DNB
  • http://www.dnb.nl
  • info@dnb.nl
  • http://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/nieuws-2015/index.jsp

Illegale geldtransferkantoren maken ongezien via een wereldwijd, informeel netwerk contant geld van het ene land naar het andere land over. Drugssmokkelaars, mensenhandelaren en terroristen maken gebruik van ‘underground banking’ om zo het geld uit criminele activiteiten te verplaatsen. Deze illegale overboekingen staan haaks op een eerlijke en integere financiële sector waar DNB zich sterk voor maakt.

Het kan gebeuren dat de consument geheel te goede trouw toch gebruik maakt van illegale geldtransferkantoren, en daardoor onbewust meewerkt aan criminele activiteiten. Dit is te voorkomen door uitsluitend gebruik te maken van geregistreerde financiële instellingen. Dat is bovendien goedkoper.

Vanuit Nederland is naar vrijwel alle landen‎ geld over te maken via legale kantoren, ook naar landen zoals Syrië, Somalië en Irak. Op dnb.nl staan alle legale kantoren geregistreerd. Voor meer vragen kun je terecht bij de informatiedesk van DNB. Die is te bereiken via info@dnb.nl of via 0800 – 020 1068 op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur. Bekijk hier ‎de videoreportage over ‘underground banking’

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top