dinsdag, november 21, 2017
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Bronnen / Bedrijfsleven & Ondernemers / Publicatie nieuwe versie “Leidraad WWFT en SW” (115-2013)
Publicatie nieuwe versie “Leidraad WWFT en SW” (115-2013)

Publicatie nieuwe versie “Leidraad WWFT en SW” (115-2013)

  • Nederland
  • DNB publiceert herziene Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977.
  • Confiad B.V.
  • http://www.confiad.nl
  • info@confiad.nl
  • http://www.confiad.nl/dnb-gepubliceerd-nieuwe-versie-leidraad-wwft-sw/

De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB. De algemene leidraad van het ministerie en deze DNB-leidraad dienen in samenhang gelezen te worden. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risico-georiënteerde benadering, het cliëntenonderzoek, monitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training en opleiding en sanctiemaatregelen.

Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Leidraad WWFT en SW, gepubliceerd in oktober 2013. De DNB Leidraad WWFT en SW is tevens vertaald in het Engels.

Over Content Editor V

Content editor of PressCenter website.

Schrijf Uw Reactie

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

*

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Kies de person met
de hand omhoog *

Scroll To Top