woensdag, november 22, 2017
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: bankrekeningen

Tag: bankrekeningen

Witwasteam legt beslag op woning en bankrekeningen

sadness

De twee verdachten, een 55-jarige man en 46-jarige vrouw uit Hengelo, doen uitgaven die niet zijn te verklaren uit het inkomen en vermogen dat zij hebben opgegeven bij de Belastingdienst. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op luxe goederen, zoals dure merkschoenen en kleding, horloges en juwelen. Het vermoeden bestaat dat er met de aanschaf van de goederen gelden zijn witgewassen. Door een derde is tijdens de doorzoeking zekerheid gesteld voor een bedrag van € 150.000. Er is beslag gelegd op de woning en bankrekeningen, daarnaast is admi... Lees Meer »

EU besluit tot nieuwe sancties tegen Rusland

politics

Als de Russen de verkiezingen van 25 mei in het buurland Oekraïne dwarsbomen, wordt de kans op economische sancties tegen sectoren door de Europese Unie ,,zeer reëel''. Dat stelde minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken maandag in Brussel. Volgens de bewindsman wordt met het dwarsbomen van de verkiezingen een grens overschreden. Afgelopen weekeinde lieten de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande al doorschemeren dat economische strafmaatregelen na 25 mei mogelijk worden als door toedoen van Mos... Lees Meer »

PwC: SEPA bespaart € 22 miljard en maakt € 227 miljard aan liquiditeit vrij

eur

Vanaf 1 februari zijn standaard binnenlandse betaalproducten, zoals overschrijving en incasso, in heel Europa vervangen door producten die voldoen aan de regels voor SEPA, de Single Euro Payments Area. Hierdoor ontstaat één grote en geïntegreerde markt voor betalingen in Europa. Een geïntegreerde markt voor betalingen biedt vooral kansen voor bedrijven. Van de 21,9 miljard euro aan potentiële besparingen neemt het bedrijfsleven 16,1 miljard voor zijn rekening. Bedrijven kunnen niet alleen besparen op transactiekosten, maar ook op hun operati... Lees Meer »

‘EU-betalingssysteem bespaart miljarden’

money2

Bedrijven hoeven door SEPA, waarvan het internationale bankrekeningnummer IBAN een belangrijk element is, niet meer per Europees land een aparte rekening aan te houden en dat scheelt aanzienlijk in kosten. Door de invoering van het uniforme betalingssysteem kunnen er 9 miljoen bankrekeningen in de Europese Unie worden geschrapt, zeggen de onderzoekers. SEPA levert volgens hen vooral het bedrijfsleven, en ook banken, economische voordelen op. Voor consumenten biedt het Europees betalingssysteem vooral een betere bescherming. Bij het maken ... Lees Meer »

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar belastingfraude en witwassen

sadness

Vermoed wordt dat de 52-jarige man een woning voor eigen gebruik heeft laten bouwen waarbij diverse (onder-)aannemers en/of leveranciers hun werkzaamheden ten onrechte op naam van het bedrijf van de man gefactureerd hebben. Het totaalbedrag van de valse facturen is vermoedelijk meer dan één miljoen euro. Het belastingnadeel bedraagt vermoedelijk ruim 700.000 euro. Factureren 'op de zaak' Elf (onder-)aannemers en/of leveranciers worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van belastingfraude. Vermoed wordt d... Lees Meer »

Verdachten beleggingsfraude aangehouden na aangifte AFM

eur

Het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke fraude startte na aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De drie verdachten hebben volgens het OM vermoedelijk voor 43 miljoen euro opgehaald bij beleggers met de belofte van hoge rendementen en een groot aantal zekerheden en garanties. Er is beslag gelegd op circa 70 bankrekeningen in Nederland, verschillende dure personenauto's, meerdere horloges en een woonhuis. ... Lees Meer »

Twee personen aangehouden in verband met PGB-fraude

police

De aanhouding is verricht door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW onder leiding van het Functioneel Parket in Rotterdam. De verdachten, een 60 jarige man en een 44 jarige vrouw uit Apeldoorn, beheren samen een onderneming, die aan meer dan 70 mensen met autistische, psychische en psychiatrische problemen hulp bieden. Deze mensen zijn woonachtig in woningen van de verdachten en kunnen op deze manier begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast wordt op een zorgboerderij dagbesteding aangeboden. Om voor deze hulp in aanmerking te komen dienen... Lees Meer »

Scroll To Top