maandag, november 20, 2017
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: belastingfraude

Tag: belastingfraude

FIOD houdt accountant en partner aan voor belastingfraude

calculate

De verdenking is dat de mannen voor hun bedrijf vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting hebben opgemaakt en ingediend. Zij zouden hiervoor hebben geknoeid in de balansposten. Het nadeel door de fraude wordt geschat op ruim 200.000 euro. De FIOD heeft maandag de kantooradressen van de verdachten doorzocht. Hierbij is administratie in beslag genomen. Eén van de twee verdachten is accountant. Hij geeft leiding aan het bedrijf. De andere man leidt klanten op om met de software te kunnen werken. De software moet het voor klanten makkelijke... Lees Meer »

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude met auto’s

car-polution

De verdenking is dat een autohandelaar opzettelijk nieuwe en gebruikte personenauto’s niet heeft opgenomen in de aangiften Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Wanneer auto's geregistreerd worden, moet BPM betaald worden. Daarnaast heeft de autohandelaar vermoedelijk ook kilometerstanden gemanipuleerd om daarmee de waarde van geïmporteerde gebruikte auto’s te drukken. Hierdoor wordt de af te dragen BPM verlaagd. Klanten van de autohandelaar ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst. De fiscus gaat de juiste waard... Lees Meer »

Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude door Poolse seizoenarbeiders

payrol

Een 37-jarige man is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het leidinggeven aan het onjuist indienen van een groot aantal aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2013 ten name van zijn klanten. Volgens gegevens van de Belastingdienst zijn veel van de klanten seizoenarbeiders die slechts enkele maanden in Nederland hebben gewerkt. In de aangifte moet in die gevallen de betreffende werkperiode bij de 'periode premieplicht' worden ingevuld. In de ingediende aangifte staat de periode echter op het volledige jaar, waardoor de belastingplichtig... Lees Meer »

FIOD doet onderzoek naar witwassen en belastingfraude

folders

Belastingdienst stuurt brief naar honderden ‘saldinisten’ Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd. Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU (artikel 16 WWFT). De mensen halen het geld van hun rekening, vermoedelijk om het zo buiten het zicht van de fiscus te houden, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoe... Lees Meer »

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar belastingfraude en witwassen

sadness

Vermoed wordt dat de 52-jarige man een woning voor eigen gebruik heeft laten bouwen waarbij diverse (onder-)aannemers en/of leveranciers hun werkzaamheden ten onrechte op naam van het bedrijf van de man gefactureerd hebben. Het totaalbedrag van de valse facturen is vermoedelijk meer dan één miljoen euro. Het belastingnadeel bedraagt vermoedelijk ruim 700.000 euro. Factureren 'op de zaak' Elf (onder-)aannemers en/of leveranciers worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van belastingfraude. Vermoed wordt d... Lees Meer »

FIOD pakt handelaar in fiscale constructies op

cuffs

De verdachte bood zijn klanten vermoedelijk fiscale constructies aan, waarmee zij zich richting de Belastingdienst konden presenteren als iemand die in Nederland geen verdiensten en/of vermogen heeft terwijl dit feitelijk wel het geval was. Hierbij werd gebruik gemaakt van naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen en trusts, veelal gevestigd in Engeland, op Cyprus en de Belize. Vermoed wordt dat de gekunstelde fiscale constructie door verdachte tientallen malen is verkocht. Hierdoor is op grote schaal belasting ontdoken. Ingeschat wordt... Lees Meer »

EU wil belastingontduiking en belastingfraude aanpakken

leader

The Ministers and Governors exchanged views on the necessary measures to ensure the stability of the banking sector and wider financial sector in the future. Besides touching the broader picture of crisis prevention and resolution, the discussion also focused on further possible reforms and policy measures to reduce financial market fragmentation and foster wider financial intermediation channels for the benefit of European economy. Brussels based think-tank Bruegel presented its ideas on the topic. “The financial crisis has revealed a numbe... Lees Meer »

Scroll To Top