zondag, december 17, 2017
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: cliëntenonderzoek

Tag: cliëntenonderzoek

Publicatie nieuwe versie “Leidraad WWFT en SW” (115-2013)

pages

De leidraad van DNB geldt voor de instellingen die onder toezicht staan van DNB. De algemene leidraad van het ministerie en deze DNB-leidraad dienen in samenhang gelezen te worden. De DNB-leidraad gaat in op onderwerpen zoals de risico-georiënteerde benadering, het cliëntenonderzoek, monitoring, melding van ongebruikelijke transacties, training en opleiding en sanctiemaatregelen. Op deze pagina vindt u de meest recente versie van de Leidraad WWFT en SW, gepubliceerd in oktober 2013. De DNB Leidraad WWFT en SW is tevens vertaald in het Engels... Lees Meer »

Scroll To Top