zondag, december 9, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: faillissementsfraude

Tag: faillissementsfraude

FIOD doet onderzoek naar faillissementsfraude kinderdagverblijf

kid

De twee mannen en de vrouw worden verdacht van faillissementsfraude bij een rechtspersoon in Nederland. Het gaat om een kinderdagverblijf in Gouda. De verdenking is dat de man en vrouw uit Gouda de rechtspersoon hebben overgedragen aan een katvanger en vervolgens de activa uit de rechtspersoon hebben gehaald. De rechtspersoon werd achtergelaten met forse schulden, waardoor een faillissement onafwendbaar was. De katvanger is vermoedelijk de man die werd aangehouden in Nieuw-Vennep. De rechtspersoon werd achtergelaten met meer dan 2,5 miljoen eur... Lees Meer »

FIOD pakt handelaar in fiscale constructies op

cuffs

De verdachte bood zijn klanten vermoedelijk fiscale constructies aan, waarmee zij zich richting de Belastingdienst konden presenteren als iemand die in Nederland geen verdiensten en/of vermogen heeft terwijl dit feitelijk wel het geval was. Hierbij werd gebruik gemaakt van naar buitenlands recht opgerichte vennootschappen en trusts, veelal gevestigd in Engeland, op Cyprus en de Belize. Vermoed wordt dat de gekunstelde fiscale constructie door verdachte tientallen malen is verkocht. Hierdoor is op grote schaal belasting ontdoken. Ingeschat wordt... Lees Meer »

Verdachten faillissementsfraude opgepakt

police

De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen uitgevoerd in twee bedrijfspanden en drie woningen. Daarbij is beslag gelegd op administratie. Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, ging van start nadat de curator aangifte had gedaan. Er is tevens beslag gelegd op banktegoeden en contant geld van verdachten om zoveel mogelijk onrechtmatig verkregen voordeel te kunnen afpakken. Ook zijn op twee locaties hennepplantages aangetroffen. De afhandeling hiervan is overgedragen aan de politie. Het handelsverkeer berust in belan... Lees Meer »

Scroll To Top