vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: FATF

Tag: FATF

Vadim BlauStein: The Fourth Anti-Money Laundering Directive and the Beneficial Ownership Register

Laundering-Directive_image_2

As this directive directly relates to the areas of financial, corporate and trust services, we ask Vadim Blaustein, CEO of BlauStein Lawyers, to provide comments on this topic. Mr. Blaustein, your company has its headquarters in the Netherlands. Could you say that many things have changed in your business area after the 4th AML Directive came to force? Vadim Blaustein: The impact of the new Directive is not that big. In fact, the Netherlands were traditionally in the front lines of the fight against money laundering and had quite an exte... Lees Meer »

Noorwegen heeft een aantal goede maatregelen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, maar significante tekortkomingen ondermijnen algemene doeltreffendheid, zegt FATF

sadness

In its Mutual Evaluation of Norway, the FATF said that despite good legal foundations and sound institutions, the investigation and prosecution of money laundering is not a high priority for competent authorities in Norway, resulting in very few convictions for such offences. Norwegian authorities are taking appropriate action to detect and disrupt terrorist financing and have taken significant measures to implement proliferation financing sanctions. However, weaknesses exist in the implementation of targeted financial sanctions relating to ... Lees Meer »

Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme

law

In 2011 signaleerde de FATF nog tekortkomingen ten aanzien van onder meer de strafbaarstelling van terrorismefinanciering, de verplichte melding van ongebruikelijke transacties en de organisatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Nederland heeft daarop maatregelen genomen; in de vorm van een aanscherping van wetgeving en beleid. Zo heeft de FATF al na drie jaar vastgesteld dat de tekortkomingen voldoende zijn aangepakt. De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, toezichthouders waaronder... Lees Meer »

AFM past leidraad Wwft aan

book

De herzieningen betreffen vooral het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties. De wijzigingen in de Wwft zijn bedoeld om de aanbevelingen van de Financial Action Task Force in te voeren (FATF). De FATF is een internationaal samenwerkingsverband van 183 landen waarin afspraken zijn gemaakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ... Lees Meer »

Scroll To Top