maandag, oktober 15, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: FIOD

Tag: FIOD

FIOD houdt accountant en partner aan voor belastingfraude

calculate

De verdenking is dat de mannen voor hun bedrijf vermoedelijk onjuiste aangiften omzetbelasting hebben opgemaakt en ingediend. Zij zouden hiervoor hebben geknoeid in de balansposten. Het nadeel door de fraude wordt geschat op ruim 200.000 euro. De FIOD heeft maandag de kantooradressen van de verdachten doorzocht. Hierbij is administratie in beslag genomen. Eén van de twee verdachten is accountant. Hij geeft leiding aan het bedrijf. De andere man leidt klanten op om met de software te kunnen werken. De software moet het voor klanten makkelijke... Lees Meer »

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude met auto’s

car-polution

De verdenking is dat een autohandelaar opzettelijk nieuwe en gebruikte personenauto’s niet heeft opgenomen in de aangiften Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM). Wanneer auto's geregistreerd worden, moet BPM betaald worden. Daarnaast heeft de autohandelaar vermoedelijk ook kilometerstanden gemanipuleerd om daarmee de waarde van geïmporteerde gebruikte auto’s te drukken. Hierdoor wordt de af te dragen BPM verlaagd. Klanten van de autohandelaar ontvangen binnenkort een brief van de Belastingdienst. De fiscus gaat de juiste waard... Lees Meer »

De Belastingdienst, de FIOD en het Functioneel Parket doen onderzoek naar vijf mogelijk malafide facilitators

payrol

De verdenking is dat de verdachte fiscaal dienstverleners gefingeerde aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, in de aangiften van hun klanten opvoerden. De valse aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in: Den Haag, Soest, Haarlem, Spaarndam, Doetinchem, ’s-Heerenberg en Utrecht. Er is administratie in beslag genomen. Een 55-jarige man uit ’s-Heerenberg, een 58-jarige man uit Soest en een 64-jarige man uit Utrecht zijn aangehouden voor verhoor. Als een fi... Lees Meer »

Doorzoekingen in onderzoek naar belastingfraude door Poolse seizoenarbeiders

payrol

Een 37-jarige man is aangehouden omdat hij verdacht wordt van het leidinggeven aan het onjuist indienen van een groot aantal aangiften inkomstenbelasting over het jaar 2013 ten name van zijn klanten. Volgens gegevens van de Belastingdienst zijn veel van de klanten seizoenarbeiders die slechts enkele maanden in Nederland hebben gewerkt. In de aangifte moet in die gevallen de betreffende werkperiode bij de 'periode premieplicht' worden ingevuld. In de ingediende aangifte staat de periode echter op het volledige jaar, waardoor de belastingplichtig... Lees Meer »

FIOD neemt grote hoeveelheid merkvervalste cosmetica in beslag

makeup

De zaak kwam aan het rollen door een vondst van de Douane Rotterdam. Die trof begin deze week een container uit China aan met ruim 18.000 stuks merkvervalste parfums en mascara’s en schakelde de FIOD in. De eigenaar van de container bleek ook huurder van zeven stands op de Beverwijkse Bazaar en een winkel in Hoorn. De FIOD heeft vrijdag met assistentie van de politie doorzoekingen gedaan op de Bazaar in Beverwijk en de opslagloods in Hoorn. Hier werden nog eens duizenden merkvervalste goederen zoals parfum, mascara, bodylotion en deodorant a... Lees Meer »

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar valse administratie bij kinderopvanginstelling

folder

De verdachten, een 34-jarige man en een 43-jarige vrouw, gaven leiding aan een instelling voor buitenschoolse opvang. Uit een boekenonderzoek van de Belastingdienst is onder meer naar voren gekomen dat de instelling vermoedelijk bewust een constructie heeft opgezet om de opvang van de kinderen vrijwel geheel te financieren uit de kinderopvangtoeslag zonder dat er een eigen bijdrage door de ouders werd betaald (de instelling adverteerde in haar brochure met gratis kinderopvang). Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de kinderopva... Lees Meer »

AFM waarschuwt voor zeven nieuwe boiler rooms

businessman

Een boiler room is een verzamelnaam voor personen en organisaties die met behulp van gehaaide verkopers naar potentiële beleggers bellen om ze over te halen te investeren in waardeloze of nepaandelen. Beleggers worden onder grote druk gezet om geld naar het buitenland over te maken. Boiler rooms gebruiken vaak betrouwbaar ogende websites. Soms gebruiken ze namen die lijken op die van een bekende financiële organisatie. Om consumenten te wijzen op specifieke boiler rooms gebruikt de AFM waarschuwingslijsten. Een onderzoek van de toezichthoude... Lees Meer »

FIOD doet onderzoek naar witwassen en belastingfraude

folders

Belastingdienst stuurt brief naar honderden ‘saldinisten’ Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd. Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU (artikel 16 WWFT). De mensen halen het geld van hun rekening, vermoedelijk om het zo buiten het zicht van de fiscus te houden, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoe... Lees Meer »

FIOD onderzoekt fraude Rotterdamse scholengemeenschap

chool

De verdenking is dat een 56-jarige man als voormalig voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap gelden heeft ontvangen voor het verstrekken van opdrachten voor diverse werkzaamheden. Het vermoeden is dat de man deze gelden heeft ontvangen via meerdere constructies. Hij wordt onder meer verdacht van niet ambtelijke omkoping, verduistering en oplichting. Over de omvang van de fraude kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. ... Lees Meer »

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op

cigarettes

De politie had een anonieme melding gekregen. Tijdens de doorzoekingen van twee bedrijfspanden werd een volledige productielijn voor het fabriceren van sigaretten aangetroffen. Naast de volledige productielijn werden ongeveer 650.000 stuks sigaretten aangetroffen, ongeveer 6000 kilo tabak en een grote hoeveelheid materiaal voor de productie van sigaretten. Het gaat dan om filters, gestanste sigarettendoosjes, papier, folie, dozen en overige toebehoren. Op de bovenverdieping van een van de panden was een slaapvertrek aanwezig, vermoedelijk beste... Lees Meer »

Scroll To Top