zaterdag, juli 11, 2020
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: fraude

Tag: fraude

Hagenaar aangehouden voor PGB fraude

handen-fraude-anp

Het vermoeden is dat de inmiddels overleden vrouw van de verdachte PGB’s verzorgde voor mensen die zorg nodig hadden. De verdachte staat op vele formulieren als zorgverlener genoemd, maar heeft deze zorg nooit geleverd. Tevens gaf de verdachte andere zorgverleners instructies over manieren om te frauderen met de aangevraagde PGB’s. Tijdens het onderzoek is gebleken dat deze zorgverleners daadwerkelijk zijn uitbetaald, maar zij hebben geen zorg geleverd. De verdachte had vermoedelijk de beschikking over de bankrekeningen van deze zorgverlener... Lees Meer »

Alert op fraude bij mobiel betalen

screen

Mobiele betaalinnovaties, waarbij de consument met de smartphone kan betalen, worden wereldwijd geïntroduceerd. In Nederland zijn deze nog niet grootschalig in gebruik, al zijn er wel enkele innovaties gelanceerd, zoals de Rabo Wallet en de Vodafone wallet. Ook de introductie van andere betaaloplossingen van Apple, Google en Samsung wordt verwacht. Hierbij moeten banken bedacht zijn op nieuwe frauderisico’s en een stijging van de kaartfraude. Gegevensdiefstal Criminelen kunnen gestolen identiteits- en kaartgegevens via de smartphone aan h... Lees Meer »

Fraude en corruptie grootste reputatierisico’s; Onderzoek Deloitte: slechts 19% van organisaties voorbereid op reputatieschade

sales

De respondenten gaven aan dat de oorzaken van reputatierisico’s meestal betrekking hebben op ethiek en integriteit (55%), zoals fraude, omkoping en corruptie, veiligheidsrisico's (45%), fysieke en cyberveiligheid, en product- en dienstenrisico's (43%). Aida Demneri, director bij Deloitte en verantwoordelijk voor Corporate Compliance: “Deze risico’s zullen naar verwachting de komende drie jaar de belangrijkste oorzaken van reputatieschade blijven. Daarnaast zien we dat relaties met derden een snelgroeiend nieuw risicogebied is. Ondernemingen wor... Lees Meer »

AkzoNobel onderwerp van externe fraude in Chicago vestiging

business

De fraude gaat om een bedrag van maximaal €53 miljoen. Zodra de fraude werd waargenomen, is er onmiddellijk actie ondernomen en is alles in het werk gesteld om het geld terug te krijgen. AkzoNobel is mogelijk in staat de uiteindelijke financiële gevolgen van de kwestie te beperken. Om de zaak te onderzoeken heeft het bedrijf onafhankelijke juridisch adviseurs aangetrokken die ondersteund zullen worden door een onafhankelijk extern accountantskantoor. Op dit moment lijkt er volgens AkzoNobel sprake van een geïsoleerd incident zonder enige ... Lees Meer »

Fraude op de werkvloer

movement

Personeel dat buiten zijn of haar bevoegdheden treedt kan vaak ten nadele van een organisatie werken. Het probleem is bekend doordat de media ons informeert over fraude gevallen bij banken en multinationals. Desondanks leert de praktijk ons dat deze kwestie niet wordt aangepakt en dat vele bedrijven onderhevig zijn aan dit probleem. Fraude op de werkvloer wordt vaak niet herkend en wordt onderschat. Fraude op de werkvloer: het kan en moet aangepakt worden! Fraude herkennen Motieven voor het plegen van fraude zijn lastig in kaart te brenge... Lees Meer »

Asscher blij met uitspraak bijstandstoerisme

law

De uitspraak komt erop neer dat lidstaten uitkeringen kunnen weigeren aan EU-burgers die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer in Europa met als enige doel sociale bijstand te ontvangen. Volgens Asscher betekent de hofuitspraak een aanscherping van de huidige praktijk. Het Europees Hof sprak zich dinsdag uit over een werkloze Roemeense die volgens de autoriteiten geen inspanningen doet om werk te vinden. De 25-jarige vrouw, die sinds 2010 in Duitsland woont, voelde zich gediscrimineerd. Duitsers zonder voldoende middelen van bestaan kr... Lees Meer »

Aanhoudingen in verband met fraude Europese subsidies

money

In het kader van het ESF-programma 2007-2013 is door de verdachten als tussenpersoon ESF-subsidie aangevraagd voor opleidingen voor mensen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Naar aanleiding van onregelmatigheden in de administratie, deed het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in september 2013 formeel aangifte. Onder gezag van het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie startte de Inspectie SZW een strafrechtelijk en financieel onderzoek. De aangehouden verdachten zijn beiden sinds jaren actief binnen verschil... Lees Meer »

Actie tegen geldezels in fraude met internetbankieren

cybercrime

De verdachten zijn door de politie dinsdag ontboden op politiebureaus in Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Daar zijn ze aangehouden en verhoord over hun betrokkenheid bij de frauduleuze banktransacties. Tien van hen kregen via het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) een taakstraf van 20 uur. Een verdachte is in verzekering gesteld en zal nog verder worden verhoord. Andere zaken vragen nog nader onderzoek. In een geval vertrok de verdachte met een dagvaarding om zich voor de rechter te verantwoorden. Kwaadaardige software De ... Lees Meer »

FIOD onderzoekt fraude Rotterdamse scholengemeenschap

chool

De verdenking is dat een 56-jarige man als voormalig voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap gelden heeft ontvangen voor het verstrekken van opdrachten voor diverse werkzaamheden. Het vermoeden is dat de man deze gelden heeft ontvangen via meerdere constructies. Hij wordt onder meer verdacht van niet ambtelijke omkoping, verduistering en oplichting. Over de omvang van de fraude kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. ... Lees Meer »

PwC Crime Survey: drie kwart bedrijven slachtoffer economische criminaliteit

police2

André Mikkers, partner bij PwC, is tevreden over het onderzoek. “Door op grote schaal specifieke werknemers te ondervragen die bezig zijn met het onderwerp ‘veiligheid’ in brede zin binnen hun organisatie, is het ons gelukt een zeer betrouwbaar beeld te schetsen van de aard, omvang en schade van economische criminaliteit bij bedrijven. We hebben het ‘dark number’ (de niet geregistreerde criminaliteit) meer zichtbaar gemaakt.” Uit de Crime Survey komt ook een duidelijk daderprofiel. De daders zijn veelal jonge mannen (67 procent is jonger dan... Lees Meer »

Scroll To Top