vrijdag, april 16, 2021
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Functioneel Parket

Tag: Functioneel Parket

De Belastingdienst, de FIOD en het Functioneel Parket doen onderzoek naar vijf mogelijk malafide facilitators

payrol

De verdenking is dat de verdachte fiscaal dienstverleners gefingeerde aftrekposten, zoals ziektekosten en giften, in de aangiften van hun klanten opvoerden. De valse aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. De FIOD heeft doorzoekingen gedaan in: Den Haag, Soest, Haarlem, Spaarndam, Doetinchem, ’s-Heerenberg en Utrecht. Er is administratie in beslag genomen. Een 55-jarige man uit ’s-Heerenberg, een 58-jarige man uit Soest en een 64-jarige man uit Utrecht zijn aangehouden voor verhoor. Als een fi... Lees Meer »

FIOD onderzoekt fraude Rotterdamse scholengemeenschap

chool

De verdenking is dat een 56-jarige man als voormalig voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap gelden heeft ontvangen voor het verstrekken van opdrachten voor diverse werkzaamheden. Het vermoeden is dat de man deze gelden heeft ontvangen via meerdere constructies. Hij wordt onder meer verdacht van niet ambtelijke omkoping, verduistering en oplichting. Over de omvang van de fraude kunnen nog geen mededelingen worden gedaan. ... Lees Meer »

FIOD rolt illegale sigarettenfabriek op

cigarettes

De politie had een anonieme melding gekregen. Tijdens de doorzoekingen van twee bedrijfspanden werd een volledige productielijn voor het fabriceren van sigaretten aangetroffen. Naast de volledige productielijn werden ongeveer 650.000 stuks sigaretten aangetroffen, ongeveer 6000 kilo tabak en een grote hoeveelheid materiaal voor de productie van sigaretten. Het gaat dan om filters, gestanste sigarettendoosjes, papier, folie, dozen en overige toebehoren. Op de bovenverdieping van een van de panden was een slaapvertrek aanwezig, vermoedelijk beste... Lees Meer »

FIOD doet onderzoek naar faillissementsfraude kinderdagverblijf

kid

De twee mannen en de vrouw worden verdacht van faillissementsfraude bij een rechtspersoon in Nederland. Het gaat om een kinderdagverblijf in Gouda. De verdenking is dat de man en vrouw uit Gouda de rechtspersoon hebben overgedragen aan een katvanger en vervolgens de activa uit de rechtspersoon hebben gehaald. De rechtspersoon werd achtergelaten met forse schulden, waardoor een faillissement onafwendbaar was. De katvanger is vermoedelijk de man die werd aangehouden in Nieuw-Vennep. De rechtspersoon werd achtergelaten met meer dan 2,5 miljoen eur... Lees Meer »

Transportondernemer aangehouden voor mensenhandel

human-traffic

De verdenking is dat de directeur van de transportonderneming chauffeurs in Servië ronselt. De chauffeurs werden goede verdiensten en huisvesting voorgespiegeld. De verdiensten bleken in werkelijkheid tegen te vallen en voor huisvesting werd niet gezorgd. De chauffeurs konden enkel in hun truckcabine slapen. Verder zou een aantal van hen geen loon hebben ontvangen. Als chauffeurs zich hierover beklaagden zouden zij en hun familie in het thuisland, bedreigd worden. De Inspectie SZW is in februari dit jaar een strafrechtelijk onderzoek gestart... Lees Meer »

FIOD doet doorzoekingen in onderzoek naar valse facturen

finance

De twee bedrijven in Enschede handelen in horecabenodigdheden, shoarmavlees en pizzabenodigdheden. Zij nemen vermoedelijk verkoopfacturen aan niet bestaande klanten op in hun administratie. In de onderzoeksperiode van 2008 tot heden is er voor circa € 1,5 miljoen aan valse facturen uitgeschreven. Door deze handelwijze maken zij het mogelijk dat hun echte klanten: pizzeria’s, shoarmazaken en restaurants, zwart kunnen in- en verkopen. Door de zwarte in- en verkopen kan er te weinig btw en winstbelasting zijn afgedragen voor een bedrag van circa €... Lees Meer »

Illegale sigarettenfabriek ontdekt

tobac

In de loods was alle apparatuur aanwezig om op grote schaal sigaretten te produceren en verpakken. Er was een aparte generator in de loods om de stroomtoevoer voor de fabriek te regelen. De verdachten woonden en werkten in de loods. In de loods werden slaapvertrekken aangetroffen. De FIOD onderzoekt de zaak en is gestart met de ontmanteling van de fabriek. Alle apparatuur wordt in beslag genomen en de sigaretten worden vernietigd. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Wanneer de sigaretten op de Nederl... Lees Meer »

FIOD en Douane nemen ruim 10 miljoen illegale sigaretten in beslag

cigarettes

De sigaretten werden aangetroffen in een opslagloods en waren niet voorzien van accijnszegels. Vermoedelijk waren de sigaretten bestemd voor de Engelse markt. Wanneer de sigaretten op de Nederlandse markt zouden zijn gekomen zou ongeveer een bedrag van €2.100.000 aan accijns zijn ontdoken. De FIOD heeft de sigaretten in beslag genomen en doet verder onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket. ... Lees Meer »

Drie personen aangehouden voor fraude met uitkeringen

police

De drie verdachten zijn aangehouden in respectievelijk Eindhoven, Strijen en Rotterdam. De hoofdverdachte, een vrouw, wordt ervan verdacht diverse sociale uitkeringen, toeslagen en gelden uit het persoonsgebonden budget uit de AWBZ/Wmo te hebben ontvangen door voor te doen alsof zij ernstig ziek is. Zo deed zij zich bij bezoeken aan uitkerende instanties voor als een persoon met een ernstige lichamelijke handicap. Zij gaf daarbij aan dat er 24 uur per dag hulp en begeleiding nodig was, aangezien zij beide handen niet kan gebruiken en volledig r... Lees Meer »

Twee personen aangehouden in verband met PGB-fraude

police

De aanhouding is verricht door de Directie Opsporing van de Inspectie SZW onder leiding van het Functioneel Parket in Rotterdam. De verdachten, een 60 jarige man en een 44 jarige vrouw uit Apeldoorn, beheren samen een onderneming, die aan meer dan 70 mensen met autistische, psychische en psychiatrische problemen hulp bieden. Deze mensen zijn woonachtig in woningen van de verdachten en kunnen op deze manier begeleid zelfstandig wonen. Daarnaast wordt op een zorgboerderij dagbesteding aangeboden. Om voor deze hulp in aanmerking te komen dienen... Lees Meer »

Scroll To Top