maandag, september 24, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: verdachten

Tag: verdachten

Politie: Twee verdachten toegevoegd aan Nationale Opsporingslijst

police

Op 23 september afgelopen jaar werd in een druk eethuis aan de Mathenesserweg in Rotterdam het vuur geopend op een bezoeker. De man, de Amsterdammer Hamdi Bilir, overleed ter plekke. De politie startte meteen een grootschalig rechercheonderzoek. Identiteit verdachten Gedurende het onderzoek zijn verschillende opsporingsmiddelen ingezet om de vermoedelijke schutter op te sporen. De inzet van deze middelen heeft tot nu toe echter niet geleid tot het achterhalen van de verblijfplaats van de verdachten. De hoogste instantie van het Openbaa... Lees Meer »

FIOD houdt verdachten aan in onderzoek naar valsheid in geschrift

cuffs

De verdachten -die een koeriersdienst voor de zakelijke branche exploiteren- hebben het vermoedelijk mogelijk gemaakt dat tientallen medewerkers van hun koeriersdienst opzettelijk onjuiste aanvragen verklaring arbeidsrelatie (VAR) hebben ingediend bij de Belastingdienst, om zo een VAR winst uit onderneming (VAR-wuo) te verkrijgen. De VAR-wuo geeft, onder voorwaarden, aan de opdrachtgever volledige vrijwaring voor het inhouden van loonheffingen (loonbelasting, premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en bijdrage Zvw). Het vo... Lees Meer »

Verdachten beleggingsfraude aangehouden na aangifte AFM

eur

Het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke fraude startte na aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De drie verdachten hebben volgens het OM vermoedelijk voor 43 miljoen euro opgehaald bij beleggers met de belofte van hoge rendementen en een groot aantal zekerheden en garanties. Er is beslag gelegd op circa 70 bankrekeningen in Nederland, verschillende dure personenauto's, meerdere horloges en een woonhuis. ... Lees Meer »

Wetsvoorstel aanpak geweldplegers naar Tweede Kamer

robbery

De meerwaarde van het wetsvoorstel is dat de vraag of, en zo ja, hoeveel drank of drugs de verdachte heeft gebruikt in de rechtszaal aan de orde komt. Dat gebeurt nu onvoldoende omdat niet standaard in het proces-verbaal melding wordt gemaakt van gebruik van alcohol of drugs. Hierdoor weet de rechter in de meeste gevallen niet of de verdachte het geweld onder invloed heeft gepleegd en kan hij er dus geen rekening mee houden bij de strafmaat. De test verbetert de bestaande praktijk. De middelentest wordt alleen ingezet in het belang van het o... Lees Meer »

Verdachten faillissementsfraude opgepakt

police

De FIOD heeft dinsdag doorzoekingen uitgevoerd in twee bedrijfspanden en drie woningen. Daarbij is beslag gelegd op administratie. Het strafrechtelijk onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, ging van start nadat de curator aangifte had gedaan. Er is tevens beslag gelegd op banktegoeden en contant geld van verdachten om zoveel mogelijk onrechtmatig verkregen voordeel te kunnen afpakken. Ook zijn op twee locaties hennepplantages aangetroffen. De afhandeling hiervan is overgedragen aan de politie. Het handelsverkeer berust in belan... Lees Meer »

Grote geldvangst op Schiphol

id-airport-check

De Douane heeft de verdachten overgedragen aan de FIOD. De FIOD heeft het geld in beslag genomen en de vrouwen aangehouden op verdenking van witwassen en overtreding van de Algemene Douanewet. Als een reiziger de Europese Unie binnenkomt of verlaat met € 10.000 of meer aan liquide middelen, dan moet deze hiervan aangifte doen bij de Douane. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen gaan. Zoals het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten. De verdachten zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris e... Lees Meer »

Scroll To Top