woensdag, mei 18, 2022
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: witwassen

Tag: witwassen

Politie: Zeven aanhoudingen in internationaal onderzoek mensenhandel

human-traffic

In verband met een onderzoek naar mensenhandel, witwassen en gedwongen prostitutie vielen agenten dinsdagochtend op drie locaties in Amsterdam en in drie woningen in Hongarije tegelijkertijd binnen. De invallen vonden gelijktijdig plaats zodat eventuele verdachten elkaar niet konden waarschuwen. De invallen in Hongarije vonden plaats onder leiding van een officier van justitie uit Nederland. Bij de aanhoudingen en doorzoekingen werkten Nederlandse en Hongaarse agenten samen. Aanhoudingen In Amsterdam Centrum en in Amsterdam West hield de ... Lees Meer »

Noorwegen heeft een aantal goede maatregelen om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, maar significante tekortkomingen ondermijnen algemene doeltreffendheid, zegt FATF

sadness

In its Mutual Evaluation of Norway, the FATF said that despite good legal foundations and sound institutions, the investigation and prosecution of money laundering is not a high priority for competent authorities in Norway, resulting in very few convictions for such offences. Norwegian authorities are taking appropriate action to detect and disrupt terrorist financing and have taken significant measures to implement proliferation financing sanctions. However, weaknesses exist in the implementation of targeted financial sanctions relating to ... Lees Meer »

FIOD doet onderzoek naar witwassen en belastingfraude

folders

Belastingdienst stuurt brief naar honderden ‘saldinisten’ Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd. Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU (artikel 16 WWFT). De mensen halen het geld van hun rekening, vermoedelijk om het zo buiten het zicht van de fiscus te houden, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoe... Lees Meer »

Voor tonnen beslag gelegd in onderzoek naar fiscale fraude en witwassen

mon

De FIOD heeft dinsdag in een strafrechtelijk onderzoek naar fiscale fraude en witwassen onder leiding van het Functioneel Parket doorzoekingen gedaan bij een 68-jarige man in Amsterdam en een 56-jarige man uit Breda. Beiden worden ervan verdacht dat zij inkomsten of vermogen niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst. De twee verdachten hebben allebei gebruik gemaakt van een debet- of creditcard die gekoppeld is aan een buitenlandse bankrekening. De uitgaven die beide verdachten met deze kaart hebben gedaan zijn waarschijnlijk niet te verkla... Lees Meer »

Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme

law

In 2011 signaleerde de FATF nog tekortkomingen ten aanzien van onder meer de strafbaarstelling van terrorismefinanciering, de verplichte melding van ongebruikelijke transacties en de organisatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Nederland heeft daarop maatregelen genomen; in de vorm van een aanscherping van wetgeving en beleid. Zo heeft de FATF al na drie jaar vastgesteld dat de tekortkomingen voldoende zijn aangepakt. De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, toezichthouders waaronder... Lees Meer »

Voor miljoenen beslag in onderzoek naar belastingfraude en witwassen

sadness

Vermoed wordt dat de 52-jarige man een woning voor eigen gebruik heeft laten bouwen waarbij diverse (onder-)aannemers en/of leveranciers hun werkzaamheden ten onrechte op naam van het bedrijf van de man gefactureerd hebben. Het totaalbedrag van de valse facturen is vermoedelijk meer dan één miljoen euro. Het belastingnadeel bedraagt vermoedelijk ruim 700.000 euro. Factureren 'op de zaak' Elf (onder-)aannemers en/of leveranciers worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van belastingfraude. Vermoed wordt d... Lees Meer »

Grote geldvangst op Schiphol

schiphol

De Douane controleerde de koffers van een uitgaande vlucht naar China. Tijdens de controle werd in één van de koffers geld gevonden dat was verstopt in twee aktetassen. In de bagage van de man bleek uiteindelijk een bedrag van 850.000 euro te zitten, verdeeld over verschillende aktetassen. De Douane heeft de man overgedragen aan de FIOD. De FIOD heeft de man aangehouden op verdenking van witwassen en het opzettelijk niet doen van aangifte van liquide middelen. Samen met de Marechaussee werken zij op de luchthaven Schiphol in het zogenoemde S... Lees Meer »

FIOD onderzoekt geldsmokkel van ruim drie en een halve ton

customs

De Douane controleerde de koffers van een binnenkomende vlucht uit Ecuador. Tijdens de controle werd in één van de koffers geld gevonden dat opgerold was in de trekstangen van haar koffer. In de bagage van de vrouw van 27 jaar bleek uiteindelijk een bedrag van € 360.000 te zitten, verdeeld over 3 koffers. Het geld was verpakt in carbonpapier, vermoedelijk om de X-ray-beelden te beïnvloeden. De Douane heeft de vrouw overgedragen aan de FIOD. De FIOD heeft de vrouw aangehouden op verdenking van witwassen en het opzettelijk niet doen van aangif... Lees Meer »

AFM past leidraad Wwft aan

book

De herzieningen betreffen vooral het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties. De wijzigingen in de Wwft zijn bedoeld om de aanbevelingen van de Financial Action Task Force in te voeren (FATF). De FATF is een internationaal samenwerkingsverband van 183 landen waarin afspraken zijn gemaakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ... Lees Meer »

Grote geldvangst op Schiphol

id-airport-check

De Douane heeft de verdachten overgedragen aan de FIOD. De FIOD heeft het geld in beslag genomen en de vrouwen aangehouden op verdenking van witwassen en overtreding van de Algemene Douanewet. Als een reiziger de Europese Unie binnenkomt of verlaat met € 10.000 of meer aan liquide middelen, dan moet deze hiervan aangifte doen bij de Douane. Het doel hiervan is illegale activiteiten tegen gaan. Zoals het witwassen van geld of het financieren van terroristische activiteiten. De verdachten zijn dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris e... Lees Meer »

Scroll To Top