woensdag, juli 18, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Wtt

Tag: Wtt

Vadim BlauStein: The Fourth Anti-Money Laundering Directive and the Beneficial Ownership Register

Laundering-Directive_image_2

As this directive directly relates to the areas of financial, corporate and trust services, we ask Vadim Blaustein, CEO of BlauStein Lawyers, to provide comments on this topic. Mr. Blaustein, your company has its headquarters in the Netherlands. Could you say that many things have changed in your business area after the 4th AML Directive came to force? Vadim Blaustein: The impact of the new Directive is not that big. In fact, the Netherlands were traditionally in the front lines of the fight against money laundering and had quite an exte... Lees Meer »

Verplichte meldingen aan DNB (86-2013)

telecommunication

Het doen van meldingen op grond van art. 5 Wtt. Hierbij dient gedacht te worden aan de gegevens van bestuurders, (mede)beleidsbepalers en houders van een gekwalificeerde deelneming, antecedenten maar ook formele/materiële wijzigingen in de structuur waartoe het trustkantoor behoort. Het melden van “voorgenomen benoemingen, herbenoemingen, functiewijzigingen en wijzigingen in de portefeuille of het takenpakket”. (zie inleiding op Meldformulier voorgenomen benoeming) Hierbij dienen trustkantoren te realiseren dat bijvoorbeeld ook het feit dat e... Lees Meer »

Scroll To Top