vrijdag, november 16, 2018
Keuze van de Redactie
U bent hier: Home / Tag: Wwft

Tag: Wwft

Vadim BlauStein: The Fourth Anti-Money Laundering Directive and the Beneficial Ownership Register

Laundering-Directive_image_2

As this directive directly relates to the areas of financial, corporate and trust services, we ask Vadim Blaustein, CEO of BlauStein Lawyers, to provide comments on this topic. Mr. Blaustein, your company has its headquarters in the Netherlands. Could you say that many things have changed in your business area after the 4th AML Directive came to force? Vadim Blaustein: The impact of the new Directive is not that big. In fact, the Netherlands were traditionally in the front lines of the fight against money laundering and had quite an exte... Lees Meer »

Relatiedag FIU-Nederland Trustkantoren (104-2013)

meeting

De dag staat in het teken van de meldketen, het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) en de rol van de trustkantoren in het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Op basis van de WWFT zijn Trustkantoren bij wet verplicht om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Om meer inzicht te krijgen in het belang van uw meldingen en wat hier vervolgens mee wordt gedaan, hebben zij een passend middagprog... Lees Meer »

AFM past leidraad Wwft aan

book

De herzieningen betreffen vooral het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties. De wijzigingen in de Wwft zijn bedoeld om de aanbevelingen van de Financial Action Task Force in te voeren (FATF). De FATF is een internationaal samenwerkingsverband van 183 landen waarin afspraken zijn gemaakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering. ... Lees Meer »

Wetsvoorstel tot wijziging Wtt en Wwft – update (94-2013)

book2

Thans is bekend geworden dat deze Wijzigingswet Financiele markten 2014 na een nota van wijziging is aangepast. De belangrijkse onderwerpen van wijziging zijn de definities van Uiteindelijk Belanghebbende en Trustkantoor en de aanwijzingsbevoegdheid van de toezichthouder. Op het moment dat definitief, althans er meer zekerheid is omtrent hetgeen er in de Wet toezicht trustkantoren gaat wijzigen komen wij hier uitgebreid op terug. ... Lees Meer »

Scroll To Top