- Nederland
- De FIOD heeft drie verdachten aangehouden in een omvangrijke fraudezaak met beleggingen.
- AFM
- http://www.afm.nl
- info@afm.nl
- http://www.afm.nl/professionals/afm-actueel/nieuws/2014/jan/verdachten-beleggingsfraude.aspx
Het strafrechtelijk onderzoek naar de vermoedelijke fraude startte na aangifte door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De drie verdachten hebben volgens het OM vermoedelijk voor 43 miljoen euro opgehaald bij beleggers met de belofte van hoge rendementen en een groot aantal zekerheden en garanties.
Er is beslag gelegd op circa 70 bankrekeningen in Nederland, verschillende dure personenauto’s, meerdere horloges en een woonhuis.